Следователи из Сеула – у которых, вероятно, есть более важные дела – утверждают, что сорвали планы гениев, играющих в международные финансовые прыжки с криптовалютой и WeChat. 🕵️♂️ Эти финансовые Эйнштейны перемещали около 102 миллионов долларов (или 150 миллиардов вон, что звучит более впечатляюще) в и из Южной Кореи, поскольку, видимо, банковские учреждения были недостаточно подозрительны для них.
Чертеж Рыночных Движений
Забудьте о догадках. В канале ТопМоб мы разбираем экономику по чертежам, вскрывая логику трендов. Получите стратегическое преимущество.
Трое людей теперь официально в беде, потому что валютное законодательство Кореи не одобряет ваши ‘креативные’ методы бухгалтерского учета. Расследование заняло годы, потому что, давайте будем честны, отслеживание крипто-транзакций примерно так же весело, как наблюдать за высыхающей краской. 🥱
Их блестящий план (который сработал до тех пор, пока не перестал).
Согласно Корейской таможенной службе (которой явно не хватает хобби), эта команда финансовых повстанцев собирала деньги через WeChat Pay и Alipay, как будто это деньги из Монополии. Затем они покупали виртуальные монеты за границей, потому что ничто так не говорит о «законном бизнесе», как преобразование реальных денег в притворные интернет-деньги. 💸
Эти цифровые монеты затем отправились в небольшой отпуск в Корею, где были конвертированы обратно в воны через приблизительно 47 000 банковских счетов (оценка). Схема была ‘базовой и осторожной’ — перевод: они думали, что действуют скрытно, но оставили бумажный след длиннее чека из CVS. 📜
Креативный учёт 101: Назовём это «Косметической хирургией»
Якобы, группа попыталась придать своим переводам вид законности, маркируя их как оплату косметических операций (потому что все знают, что Южная Корея держится на пластической хирургии) и плату за обучение за границей. Потому что мало что вызывает меньше подозрений, чем крупные, повторяющиеся платежи за ‘образование’. 🎓
Они маскировали банковские переводы под небольшие, обычные платежи — финансовый эквивалент маскировки брокколи в макаронах с сыром для ребёнка. Но таможенники в конечном итоге заметили неладное, когда каждая транзакция выглядела как оплата ринопластики. 👃
Последствия: Трое людей, которые хотели бы просто использовать Venmo.
Трое граждан Китая сейчас снимаются в своей собственной серии ‘Корейского побега из тюрьмы’ (которая никогда не появится на Netflix). Власти вернули… ну, на самом деле они все еще ищут большую часть денег, потому что у криптовалюты есть забавная привычка исчезать, когда вы пытаетесь ее найти. 🕵️♂️
Эта целая сага доказывает две вещи: 1) Люди попробуют все, чтобы перемещать деньги, и 2) Регуляторы становятся немного лучше в этом всем ‘технологическом’ деле. Корея в последнее время ужесточает правила, вероятно, потому что устала играть в игру ‘день сурка’ со схемами crypto. 🎮
Смотрите также
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена акций DATA
- Цена HBAR взлетает!
- Газпром акции прогноз. Цена акций GAZP
- Будущее STX: прогноз цен на криптовалюту STX
- Что будет с курсом евро к австралийскому доллару — жми, чтобы не упустить момент!
- Будущее ARB: прогноз цен на криптовалюту ARB
- Диасофт акции прогноз. Цена акций DIAS
- АбрауДюрсо акции прогноз. Цена акций ABRD
- М.видео акции прогноз. Цена акций MVID
- Секретное оружие SOL: как эти метрики перехитрили заговор кита на 95 миллионов долларов 🐟💥
2026-01-20 08:14